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云南能源投资股份有限公司 关于对全资子公司大姚云能投新能源
发布时间:2022-08-03 14:07:22 来源:澳客足球即时比分 作者:澳客彩票网

  原标题:云南能源投资股份有限公司 关于对全资子公司大姚云能投新能源 开发有限公司增资的公告

  云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南博源实业有限公司是本公司的关联企业。

  为满足生产经营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋,本次预计增加2022年关联交易金额20.00万元。具体如下:

  上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营及发展需要,公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,无损害公司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本次增加2022年度日常关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,我们认为本次增加2022年度日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营及发展需要,遵循市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。

  我们同意增加2022年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会2022年第七次临时会议审议,关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。

  本次增加2022年度日常关联交易事项,均为满足公司及子公司生产经营及发展需要,遵循市场公允的原则定价,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

  董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。

  在获得董事会批准后,公司将严格遵循公开、公平、公正的关联交易原则,适时与关联方签署相关合同。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)涧水塘梁子风电场项目开发建设的资金需求,同意公司对大姚公司增加注册资本金6,200万元人民币,根据涧水塘梁子风电场项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,大姚公司注册资本金将从40,421.90万元人民币增加至46,621.90万元人民币。

  本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。

  大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)为公司全资子公司,其基本情况如下:

  住所:云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇涧水塘村民委员会大中山风电场升压站

  经营范围:风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营;风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  大姚公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。大姚公司不是失信被执行人。

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计

  公司本次对大姚公司增资,旨在满足涧水塘梁子风电场项目建设的资金需求,保障涧水塘梁子风电场项目建设的顺利推进,对实现公司风电规模发展,促进公司新能源业务的做大做强,推动公司“十四五”战略发展目标实现具有积极意义。

  本次增资完成后,大姚公司仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对大姚公司的管理,积极防范和降低相关风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。为满足曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称“曲靖公司”)在建及拟建项目的资金需求,同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖公司增加注册资本金21,600万元人民币,根据曲靖公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后,曲靖公司注册资本金将从30,000万元人民币增加至51,600万元人民币。

  本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。

  住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

  经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有云南省天然气有限公司47.49%的股权。

  曲靖能投天然气产业发展有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,其基本情况如下:

  经营范围:许可项目:危险化学品经营;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);天然气(无仓储)代购代销(按危险化学品经营许可证核准范围开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  曲靖公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。曲靖公司不是失信被执行人。

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司本次对其全资子公司曲靖公司增资,旨在满足曲靖公司在建及拟建项目的资金需求,保障项目建设的顺利推进,促进公司天然气业务的持续健康发展。

  本次增资完成后,曲靖公司仍为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。云南省天然气有限公司将持续加强对曲靖公司的管理,积极防范和降低相关风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。为满足红河能投天然气产业发展有限公司(以下简称“红河天然气公司”)在建及拟建项目的资金需求,同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河天然气公司增加注册资本金15,104万元人民币,根据红河天然气公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后,红河天然气公司注册资本金将从20,000万元人民币增加至35,104万元人民币。

  本次增资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。

  住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

  经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有云南省天然气有限公司47.49%的股权。

  红河能投天然气产业发展有限公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,其基本情况如下:

  经营范围:天然气的销售、运营;天然气项目咨询和工程建设;设备、物资的采购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  红河天然气公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。红河天然气公司不是失信被执行人。

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司本次对其全资子公司红河天然气公司增资,旨在满足红河天然气公司在建及拟建项目的资金需求,保障项目建设的顺利推进,促进公司天然气业务的持续健康发展。

  本次增资完成后,红河天然气公司仍为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。云南省天然气有限公司将持续加强对红河天然气公司的管理,积极防范和降低相关风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“玉溪公司”)的流动资金需求,同意玉溪公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

  玉溪公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,本次担保不构成关联交易。公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

  住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

  经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有云南省天然气有限公司47.49%的股权。

  玉溪能投天然气产业发展有限公司为云南省天然气有限公司的全资子公司,其基本情况如下:

  经营范围:天然气及支线管网项目的咨询、建设、运营;天然气应急储备项目的建设、运营;天然气设备的生产、销售、安装、租赁及维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  截至本公告披露日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司本次为其全资子公司玉溪公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款提供担保,旨在解决其流动资金需求,符合其经营发展需要。

  云南省天然气有限公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

  玉溪公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,云南省天然气有限公司为其本次向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款提供连带责任担保,有利于解决玉溪公司流动资金需求,符合其经营发展需要。

  本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

  我们同意云南省天然气有限公司为玉溪公司本次向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款提供连带责任担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司已获批的担保额度总金额281,159.00万元(含公司董事会2022年第七次临时会议所审议的担保),占公司最近一期经审计净资产的63.68%;公司及控股子公司对外担保余额为95,632.65万元,占公司最近一期经审计净资产的21.66%。公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为解决红河能投天然气产业发展有限公司(以下简称“红河天然气公司”)的流动资金需求,同意红河天然气公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

  红河天然气公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,本次担保不构成关联交易。公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

  住所:云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

  经营范围:天然气项目的开发;天然气项目的建设;天然气的销售;燃料油M100、燃料油280、燃料油380(成品油除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:公司持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,云能创益股权投资基金持有云南省天然气有限公司47.49%的股权。

  红河能投天然气产业发展有限公司为云南省天然气有限公司的全资子公司,其基本情况如下:

  经营范围:天然气的销售、运营;天然气项目咨询和工程建设;设备、物资的采购、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  截至本公告披露日,上述担保事项相关方尚未签署担保协议,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司本次为其全资子公司红河天然气公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3000万元流动资金贷款提供担保,旨在解决其流动资金需求,符合其经营发展需要。

  云南省天然气有限公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

  红河天然气公司为公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司,云南省天然气有限公司为其本次向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保,有利于解决红河天然气公司流动资金需求,符合其经营发展需要。

  本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

  我们同意云南省天然气有限公司为红河天然气公司本次向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司已获批的担保额度总金额281,159.00万元(含公司董事会2022年第七次临时会议所审议的担保),占公司最近一期经审计净资产的63.68%;公司及控股子公司对外担保余额为95,632.65万元,占公司最近一期经审计净资产的21.66%。公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2022年第七次临时会议于2022年6月30日以书面及邮件形式通知全体监事,于2022年7月5日下午2:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人,实出席监事5人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

  (一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目本次申请银团贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目本次申请银团贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司本次投资建设涧水塘梁子风电场项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为公司本次对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司新能源业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为公司控股子公司云南省天然气有限公司本次对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (六)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为公司控股子公司云南省天然气有限公司本次对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (七)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为红河能投天然气产业发展有限公司本次向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (八)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为玉溪能投天然气产业发展有限公司本次向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,符合公司天然气业务的发展需要,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (九)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对增加2022年度日常关联交易预计的决策程序进行审核监督的议案》。

  经审核,监事会认为本次增加2022年度日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营与发展的实际需要,其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,关联交易定价遵循市场公允的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议于2022年6月30日以书面及邮件形式通知全体董事,于2022年7月5日上午10∶00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》。

  为满足全资子公司红河云能投新能源开发有限公司(以下简称红河新能源公司)永宁风电场项目建设的资金需求,同意红河新能源公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款,其中中国建设银行云南省分行为银团牵头行,平安银行昆明分行、民生银行昆明分行、中国农业银行云南省分行和华夏银行昆明分行为联合行,借款总额不超过37.66亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),借款资金专项用于永宁风电场项目建设,借款期限预计为17年(宽限期预计为18个月至2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准),担保方式预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  本次银团贷款尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同,办理电费收费权质押等手续。

  《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的公告》(公告编号:2022-097)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对本次银团贷款事项发表了同意的独立意见,详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》。

  为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称会泽公司)金钟风电场一期工程项目建设的资金需求,同意会泽公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款,其中中国银行云南省分行为银团牵头行,中国建设银行云南省分行和中国工商银行云南省分行为联合行,借款总额不超过18.76亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),借款资金专项用于金钟风电场一期工程项目建设,借款期限预计为17年(宽限期预计为18个月至2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准),担保方式预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  本次银团贷款尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同,办理电费收费权质押等手续。

  《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的公告》(公告编号:2022-098)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对本次银团贷款事项发表了同意的独立意见,详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  (三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的议案》。

  在碳达峰和碳中和的背景下,为紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务的做大做强,同意全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目,工程装机规模为50MW,项目总投资为31,092.21万元(含流动资金150.00万元)。

  《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的公告》(公告编号:2022-099)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  (四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

  为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)涧水塘梁子风电场项目开发建设的资金需求,同意公司对大姚公司增加注册资本金6,200万元人民币,根据涧水塘梁子风电场项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,大姚公司注册资本金将从40,421.90万元人民币增加至46,621.90万元人民币。

  《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告》(公告编号:2022-100)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  (五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。

  为满足红河能投天然气产业发展有限公司(以下简称“红河天然气公司”)在建及拟建项目的资金需求,同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河天然气公司增加注册资本金15,104万元人民币,根据红河天然气公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后,红河天然气公司注册资本金将从20,000万元人民币增加至35,104万元人民币。

  《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的公告》(公告编号:2022-101)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  (六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的议案》。

  为满足曲靖能投天然气产业发展有限公司(以下简称“曲靖公司”)在建及拟建项目的资金需求,同意公司控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖公司增加注册资本金21,600万元人民币,根据曲靖公司项目建设进度分批注资。本次增资完成后,曲靖公司注册资本金将从30,000万元人民币增加至51,600万元人民币。

  《关于控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的公告》(公告编号:2022-102)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  (七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

  为解决红河能投天然气产业发展有限公司(以下简称“红河天然气公司”)的流动资金需求,同意红河天然气公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

  《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-103)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  (八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

  为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“玉溪公司”)的流动资金需求,同意玉溪公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款,并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

  《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-104)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见,详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  1.同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤,本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

  2.同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电,本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

  3.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电,并向其销售天然气、蒸汽等,本次预计增加2022年关联交易金额3,477.60万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

  4.同意云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务,本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避对本项的表决。

  5.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气,并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目(一期)LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地,本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

  6.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

  7.同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

  8.同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋,本次预计增加2022年关联交易金额20.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避对本项的表决。

  《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-105)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对本次增加公司2022年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认可与独立意见,详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  (十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则〉的议案》。

  《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》详见2022年7月6日的巨潮资讯网()。

  (十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司经理层成员聘任协议和2022年度个人业绩责任书的议案》。

  (十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-106)详见2022年7月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  (三)公司独立董事关于公司董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。