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云南能源投资股份有限公司 关于全资子公司会泽云能投新能源 开
发布时间:2022-08-06 01:25:11 来源:澳客足球即时比分 作者:澳客彩票网

  原标题:云南能源投资股份有限公司 关于全资子公司会泽云能投新能源 开发有限公司金钟风电场一期 工程项目申请银团贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年1月18日、2月11日,云南能源投资股份有限公司(以下简称公司)董事会2022年第一次临时会议、公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的议案》。为积极融入和服务国家“双碳”战略,紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务的做大做强,同意全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目,项目总装机容量350MW,工程动态总投资235,489.10万元(含流动资金1,050万元)。《公司董事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-004)、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的公告》(公告编号:2022-005)及《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)详见2022年1月19日、2月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  2022年7月5日,公司董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的议案》。为满足全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司(以下简称会泽公司)金钟风电场一期工程项目建设的资金需求,同意会泽公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款,其中中国银行云南省分行为银团牵头行,中国建设银行云南省分行和中国工商银行云南省分行为联合行,借款总额不超过18.76亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),借款资金专项用于金钟风电场一期工程项目建设,借款期限预计为17年(宽限期预计为18个月至2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准),担保方式预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  本次银团贷款不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同,办理电费收费权质押等手续。

  经营范围:风能发电的开发、建设、运营(筹建),风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发,提供工程配套服务(项目筹建),风电产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  借款总额:不超过18.76亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),具体如下:

  借款期限:预计为17年(宽限期预计为18个月-2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  担保方式:预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司本次申请银团贷款,旨在满足金钟风电场一期工程项目建设的资金需求,符合公司新能源业务发展需要。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请银团贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司本次申请银团贷款,有利于满足金钟风电场一期工程项目建设的资金需求,符合公司新能源业务发展需要。会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目本次申请银团贷款事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目本次申请银团贷款事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司对外担保余额为95,632.65万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的21.66%;公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  2.公司独立董事关于公司董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的议案》。在碳达峰和碳中和的背景下,为紧抓云南省“绿色能源牌”战略机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务的做大做强,同意全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目,工程装机规模为50MW,项目总投资为31,092.21万元(含流动资金150.00万元)。

  本项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东大会审议批准。本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。

  大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称“大姚公司”)为公司全资子公司,其基本情况如下:

  住所:云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇涧水塘村民委员会大中山风电场升压站

  经营范围:风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营;风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注:上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计。

  涧水塘梁子风电场位于云南省楚雄州大姚县南面,场址主要由一条长约7km 的东西向山脊组成,海拔在2150m~2530m之间。本期风电场采用大中山风电场已建的110kV线kV升压站。涧水塘梁子风电场装机容量50MW,工程总工期12个月。

  2.2022年1月,取得省自然资源厅选址踏勘论证意见,目前已上报省自然资源厅开展用地预审及选址意见书审批。

  根据项目可行性研究报告,项目总投资31,092.21万元(含流动资金150.00万元)。按上网电价0.2754元/kW·h测算项目的财务指标,资本金财务内部收益率为8.51%。工程符合国家政策和社会发展要求,工程技术可行、经济合理。

  本项目资本金按总投资的20%计,其余资金采用债务融资方式筹集。注册资本金将根据工程进展情况逐步注入。

  在碳达峰和碳中和的背景下,“十四五”期间云南省将重点打造世界一流“绿色能源牌”,将迎来新能源高速发展契机。公司坚持以服务云南省“绿色能源牌”战略为主线,做实、做大、做强自身主业,构建公司核心竞争力和资本市场鲜明标识,涧水塘梁子风电场项目符合云南省和公司的发展战略。

  通过涧水塘梁子风电项目的开发建设和运营,将打造成国内高海拔风电基地一体化标杆示范项目,为未来争取新增装机打好基础,并培养一批新能源项目的开发、建设、运维技术人员和管理人员,锻炼一批业务骨干,增强公司新能源项目投建运维能力,助力实现做强做优新能源板块。

  涧水塘梁子风电场工程装机容量50兆瓦,年上网电量约13788万千瓦时,与同等规模火电厂相比,每年可节约标煤约4.28万吨,相应地可减少因燃煤产生的废气、废渣排放处理所需耗费的资源。

  工程建设期间,项目对当地的建筑市场需求将增加,有利于增加当地务工人员收入和地方财政收入,带动地方区域经济发展。本项目建设过程中将积极落实省委省政府要求的乡村振兴及脱贫攻坚战略,巩固项目所在地脱贫攻坚成果。

  目前云南省存量风电项目尚未发生限电的情况,随着涧水塘梁子风电场和8+3的项目的集中并网,不排除出现电量无法消纳甚至出现弃风的风险。

  应对措施:根据《楚雄州“十四五”配电网规划》以及楚雄社会经济发展的实际情况,预计未来楚雄州用电量及最大负荷持续增长的情况下,涧水塘梁子的投产可以弥补楚雄市的电力缺口,有效缓解楚雄州的电力供需结构性矛盾,确保能源供给安全。

  项目场址内存在风机布置、施工辅助工程(如道路工程)未能避让敏感因素,项目用地手续办理完成时间与项目工期可能不匹配等风险。

  应对措施:在可行性研究及设计阶段,充分做好涧水塘梁子范围内的自然保护区、风景名胜区、文物古迹及鸟类迁徙通道等环境敏感区域的排查和避让,严格按照各主管部门的审批意见开展项目建设,合法合规开展土地和林地的征租用。

  在前期工作阶段,积极与县、乡镇、村乃至农户建立良好的沟通关系,在合法合规性的前提下寻求解决方案。对于进场道路的土地及林地问题无法解决的,采取方案设计优化、节约用地的原则,优化机位点,确保项目不触碰生态红线。

  风电项目投资成本构成以设备投资为主,占总投资比例为70%左右,其中机组、塔筒的单价受市场供需和宏观经济环境影响较大,导致项目投资波动,通常在±10%以内。另外工期的延误也会增加投资成本。

  风电项目的融资成本主要是贷款利息,根据以往经验和当前我国的宏观经济状况,从近10年的调整情况来看,利率增减幅度均在±5%以内。

  应对措施:严格按要求开展可研报告的编制及审核,做好施工图编制阶段的技术优化,减少不必要的设计变更,强化设计阶段的总投资控制。招标过程中做好投资成本与利用小时数的合理匹配,提出相应的考核方案,最大限度降低投资成本。

  该项目符合国家政策导向,融资过程中将综合考虑金融机构的审批效率、放款速度和贷款利率等因素,充分发挥公司优势,争取低成本的外部借款,为项目建设及时提供资金保障。

  本项目由于规模大,工期紧,管理难度较大。建设过程中如果出现大范围的设计变更、设计缺陷、设计与施工的衔接不够紧密等情况,可能导致项目建设运转不畅,增加投资成本。若发生设计缺陷且施工管理不善,最直接的风险就是工期延误、工程质量难以保证。

  应对措施:按照资源利用最优化、成本控制合理化、投资收益最大化的原则,围绕“两高一低”,高质量、高速度、低成本的建设方案拟定招标计划,针对风险点制定专门的条款。对于施工过程中不可量化的风险,一是要加强施工期的组织管理,确保人员、物资和资金的及时到位;二是保证技术方案的合规性和科学性,按国家相关规范开展设计和技术优化工作;三是做好技术交底和施工组织设计的优化,强化业主管理职能和监理的监督职能,严格按规范做好隐蔽工程、重点工程的阶段验收,确保重点工作和关键工程满足质量要求;四是针对发电机组等重要设备,优先考虑目前市场上较为成熟的机型,做好设备进场的到货验收。

  风电场施工过程中可能发生安全事故,具体包括:高空吊装作业、交通运输作业、用电作业、施工爆破作业等。

  风电场运行期存在的危险因素主要包括:检修过程中的易燃易爆材料、触电、高空物体坠落、机械与车辆伤害、雷电、低温覆冰、风电机组塔筒倒塌、叶片折断、腐蚀及污染、电磁辐射危害、粉尘、噪声等不安全因素。

  应对措施:加强施工期间的安全防控措施,确保现场施工设备及设施满足技术规范及安全防护要求;做好施工技术交底和安全措施交底,施工过程必须遵守相应的安全操作技术规范;监督施工单位严格落实特种作业和持证上岗作业,对塔吊等特种设备必须经验收后才能投入使用;按规范做好现场的劳动安全保护,配置必须的现场安全员。

  项目投运后,按规范和规程开展日常运营管理工作,制定完善的运营维护手册,生产人员提前开展上岗培训,按规定做好运维人员的安全教育工作,严格落实持证上岗,确保安全生产工作制度化、规范化、标准化,以保证风电场的正常运行和职工的人身安全。

  项目在实施过程中,可能由于设计过程风资源评估不准确、微观选址不到位、设备选型不合理,建设过程中出现工程质量问题,设备性能出现问题,项目运营期设备维护不力等情况,导致出现发电量未达到设计值,从而造成收益下降的风险。

  应对措施:做好项目设计的审查工作,确保项目设计的合理性;强化项目开工前的微观选址,做好机位点的点位复测;项目招标阶段针对发电机组等重要设备,对设备重要的设计参数及发电小时数进行考核,确保满足设计值的要求;项目建设期,强化业主管理职能和监理的监督职能,对工程质量严格把关;项目运营期加强设备的维护,提升设备完好率。

  不可抗力包括自然灾害风险等引发项目运营成本的大幅上升或项目收入不及预期等,最终导致项目效益难以实现的风险;其他风险主要包括社会公众反对导致项目无法正常建设运营。

  应对措施:办理合适的项目保险,对适合转移的风险进行必要的转移;加强与项目所在地政府、周边村委会的沟通,适当宣传项目,引导社会公众正确看待项目建设运营,取得相关方的认可。

  本次公告披露后,公司将及时披露此次项目投资的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年1月18日、2月11日,云南能源投资股份有限公司(以下简称公司)董事会2022年第一次临时会议、公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的议案》。为积极融入和服务国家“双碳”战略,紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇,推动公司“十四五”战略发展目标实现,促进公司新能源业务的做大做强,同意全资子公司红河云能投新能源开发有限公司(以下简称红河新能源公司)投资建设永宁风电场项目,工程装机容量750MW,工程动态总投资472956.84万元(含流动资金2250.00万元)。《公司董事会2022年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-004)、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的公告》(公告编号:2022- 006)及《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)详见2022年1月19日、2月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  2022年7月5日,公司董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的议案》。为满足全资子公司红河新能源公司永宁风电场项目建设的资金需求,同意红河新能源公司以银团贷款的方式向银行申请固定资产贷款,其中中国建设银行云南省分行为银团牵头行,平安银行昆明分行、民生银行昆明分行、中国农业银行云南省分行和华夏银行昆明分行为联合行,借款总额不超过37.66亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),借款资金专项用于永宁风电场项目建设,借款期限预计为17年(宽限期预计为18个月至2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准),担保方式预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  本次银团贷款不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公司管理层签订银团贷款、电费收费权质押等合同,办理电费收费权质押等手续。

  红河云能投新能源开发有限公司为公司于2021年10月注册成立的全资子公司,作为永宁风电场项目的建设、开发和运营的主体,其基本情况如下:

  经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风电场相关系统研发;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  注:1.上述2021年度财务数据已经审计,2022年1-3月财务数据未经审计;

  2.红河云能投新能源开发有限公司于2021年10月注册成立,尚未正式开展经营。

  联合行:平安银行昆明分行、民生银行昆明分行、中国农业银行云南省分行、华夏银行昆明分行

  借款总额:不超过37.66亿元人民币(最终以正式签署的银团贷款合同为准),具体如下表:

  借款期限:预计为17年(宽限期预计为18个月-2年,借款期限及宽限期最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  担保方式:预计在建期为借款主体信用,待项目建成后补充电费收费权质押(最终以正式签署的银团贷款合同为准)。

  公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司本次申请银团贷款,旨在满足永宁风电场项目建设的资金需求,符合公司新能源业务发展需要。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请银团贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司本次申请银团贷款,有利于满足永宁风电场项目建设的资金需求,符合公司新能源业务发展需要。红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目本次申请银团贷款事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,我们同意红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场本次申请银团贷款事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司对外担保余额为95,632.65万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的21.66%;公司的对外担保均为公司(子公司)对合并报表范围内子公司进行的担保;无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  2.公司独立董事关于公司董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.股东大会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四次临时股东大会。

  2022年7月5日,公司董事会2022年第七次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》,决定于2022年7月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月22日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月22日上午9∶15,结束时间为2022年7月22日下午3∶00。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

  上述提案已经公司董事会2022年第七次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2022年7月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的公告》(公告编号:2022-097)、《关于全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的公告》(公告编号:2022-098)、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-103)、《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》(公告编号:2022-104)等相关公告。

  上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。

  (注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码,信函上请注明“股东大会”字样)。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月22日上午9∶15,结束时间为2022年7月22日下午3∶00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年12月13日、12月30日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年第十次临时会议、公司2021年第七次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》,《公司2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-115)详见2021年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()。根据经营发展需要,结合公司实际情况,2022年7月5日公司董事会2022年第七次临时会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,具体如下:

  1、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向云南云维股份有限公司采购原煤,本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  2、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电,本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  3、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电,并向其销售天然气、蒸汽等,本次预计增加2022年关联交易金额3,477.60万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  4、同意云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务,本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事李庆华、滕卫恒回避表决。

  5、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气,并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目(一期)LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地,本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  6、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  7、同意公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  8、同意公司全资子公司云南省盐业有限公司租赁云南博源实业有限公司房屋,本次预计增加2022年关联交易金额20.00万元。

  经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张燕回避表决。

  本次预计增加公司(含子公司)2022年度各类日常关联交易总计16,043.65万元,其中:与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业及关联方拟增加的各类日常关联交易总计14,148.65万元(上述第1-4项);与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业及关联方拟增加日常关联交易总计1,895.00万元(上述第5-8项)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次增加2022年度日常关联交易在公司董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);再生资源回收(除生产性废旧金属)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;水泥制品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;机动车修理和维护;饲料原料销售;化肥销售;肥料销售;货物进出口;仪器仪表销售;电力电子元器件销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;生产性废旧金属回收;木炭、薪柴销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,云南云维股份有限公司总资产49,210.80万元,净资产33,316.52万元;2021年度实现营业收入169,705.31万元,净利润1,604.78万元(以上数据已经审计)。截至2022年3月31日总资产47,025.97万元,净资产34,037.37万元;2022年1-3月实现主营业收入41,257.37万元,净利润720.85万元(以上数据未经审计)。

  云南云维股份有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云维股份有限公司是本公司的关联企业。

  鉴于:(1)公司子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿目前煤炭采购采用先货后款,蒸汽结算的结算方式,煤矿一般无法接受该种结算方式;(2)云南云维股份有限公司具备煤炭采购的渠道优势、价格优势和煤炭销售专业优势,并能接受公司现行结算方式;(3)昆明盐矿2022年开始煤炭采购试行褐煤掺烧,在最近一期开展的褐煤掺烧试验采购项目竞争性谈判中,云南云维股份有限公司报价最低,成为第一成交候选人。根据全年原煤使用情况及云南云维股份有限公司供货能力等,为满足运营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司拟向云南云维股份有限公司采购原煤,本次预计增加2022年关联交易金额10,000.00万元。具体如下:

  经营范围:化工产品加工及原料(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动);化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动);合成树脂;其他塑料制品制造;塑料制品(不含一次性塑料袋);氯产品(主要成分聚合氯化铝);石灰;石灰石;氯化钙;聚氯乙烯;电石渣水泥;硅锰合金;净水剂的生产及销售;农副产品的销售;仓储服务;货物及技术进出口业务;食品添加剂的生产及销售;化学处理剂(消毒剂)的生产及销售;国内贸易,物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,昆明云能化工有限公司总资产54,134.35万元,净资产14,970.33万元;2021年度实现营业收入80,569.39万元,净利润-2,376.64万元(以上数据已经审计)。截至2022年5月31日总资产49,921.70万元,净资产15,558.43万元;2022年1-5月实现主营业收入34,132.60万元,净利润531.95万元(以上数据未经审计)。

  昆明云能化工有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。

  为满足生产经营需要,公司全资子公司云南省盐业有限公司向昆明云能化工有限公司采购动力电,本次预计增加2022年关联交易金额500.00万元。具体如下:

  经营范围:电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护;网络、信息、数据技术服务;电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询;电子政务系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机软硬件的开发及应用;计算机系统集成及综合布线;计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁;工业自动化系统设备的设计、开发及销售;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,云南能投信息产业开发有限公司总资产51,710.68万元、净资产41,051.35万元;2021年度实现营业收入8,248.34万元、净利润232.70万元(以上数据已经审计)。截至2022年5月31日总资产52,379.13万元,净资产41,303.86万元;2022年1-5月实现主营业收入1,996.24万元,净利润252.50万元(以上数据未经审计)

  云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投信息产业开发有限公司是本公司的关联企业。

  为满足公司生产经营需要,云南能投信息产业开发有限公司向公司及子公司提供OA系统、数字能投、小鱼端口业务及档案信息系统服务,本次预计增加2022年关联交易金额171.05万元。具体如下:

  经营范围:有机硅单体及配套工程项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2021年12月31日,云南能投硅材科技发展有限公司总资产229,316.32万元,净资产70,513.75万元;2021年度实现营业收入636.59万元,净利润-1,081.17万元。(以上数据已经审计)。截至2022年6月30日总资产325,198.66万元,净资产80,150.83万元;2022年1-6月实现营业收入80,549.89万元,净利润8,659.86万元(以上数据未经审计)。

  云南能投硅材科技发展有限公司为本公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南能投硅材科技发展有限公司是本公司的关联企业。

  有机硅项目具有较好的发展前景,云南能投硅材科技发展有限公司具备充分的履约能力。

  为满足运营需要,公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南能投硅材科技发展有限公司采购水、电,并向其销售天然气、蒸汽等,本次预计增加2022年度日常关联交易金额3,477.60万元。具体如下:

  经营范围:环保技术推广服务,资源再生利用技术研发,非常规水源利用技术服务,固体废物治理,大气污染治理,污水处理及其再生利用,土壤环境污染防治服务,非金属废料和碎屑加工处理;石灰和石膏、新型建筑材料的制造、销售;专用化学产品(不含危险化学品)、建筑材料的销售;基础化学原料(不含危险化学品)、专用化学品(不含危险化学品)制造;环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,云南云天化环保科技有限公司总资产17,393.12万元,净资产4,157.72万元;2021年实现营业收入0万元,净利润-806.73万元。截至2022年3月31日总资产18,156.72万元,净资产3,793.93万元;2022年1-3月实现营业收入0万元,净利润-366.54万元(以上数据未经审计)。

  云南云天化环保科技有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南云天化环保科技有限公司是本公司的关联企业。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南云天化环保科技有限公司销售天然气,并向其提供安宁片区90万吨/年磷石膏综合利用项目(一期)LNG气化站运营服务和租赁其气化站土地,本次预计增加2022年关联交易金额815.00万元。具体如下:

  住所:云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼弄村民委员会曼扁村民小组(原勐海勐遮黎明砖瓦厂)

  经营范围:许可项目:牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;主要农作物种子生产;食品销售;农作物种子经营;农药批发;农药零售;粮油仓储服务;粮食加工食品生产;茶叶制品生产;调味品生产;饮料生产;酒制品生产;互联网直播技术服务;农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);食用农产品初加工;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;花卉种植;水果种植;农业机械服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非主要农作物种子生产;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;农业机械租赁;谷物销售;豆及薯类销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;农副产品销售;化肥销售;农用薄膜销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);休闲观光活动;食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,勐海曼香云天农业发展有限公司总资产30,675.40万元、净资产9,591.33万元;2021年度实现营业收入11,735.16万元、净利润-3,003.68万元。(以上数据已经审计)。截至2022年5月31日总资产43,312万元,净资产9,453万元;2022年1-5月实现主营业收入11,303万元,净利润-138万元(以上数据未经审计)。

  勐海曼香云天农业发展有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,勐海曼香云天农业发展有限公司是本公司的关联企业。

  勐海曼香云天农业发展有限公司经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向勐海曼香云天农业发展有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额60.00万元。具体如下:

  经营范围:化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品及相关技术的出口业务;生产、经营、管道输送液氨及其附产品、其他化工产品;研究、生产、经营液氨下游产品;生产、经营压缩、液化气体产品;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工类设备及钢铁制品,建筑材料,仓储物流业,售电业务,磷石膏综合加工及产品开发利用,机械及电器仪表安装施工、技术培训、技术咨询,化工工程设计及其他服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云南天安化工有限公司为持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天安化工有限公司是本公司的关联企业。

  公司控股子公司云南省天然气有限公司向云南天安化工有限公司销售液化天然气,本次预计增加2022年关联交易金额1,000.00万元。具体如下:

  经营范围:对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、危险化学品(酒精、成品油、松节油)等行业进行投资;对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品进行销售;房地产租赁;物业管理;对建筑材料、化工原料及化工产品(不含管理商品)代理经营配套设施、农副产品进行经营;机电机械产品制造;百货零售、预包装食品销售(限分支机构许可证经营);饮食服务、住宿、农副产品种植、经营、仓储、物资中转(限分支机构许可证经营)。

  截至2021年12月31日,云南博源实业有限公司总资产21,999.17万元,净资产18,204.90万元;2021年度实现营业收入10,230.14万元,净利润-326.14万元(以上数据已经审计)。截至2022年5月31日总资产8,317.51万元,净资产7,018.10万元;2022年1-5月实现主营业收入220.34万元,净利润-501.85万元(以上数据未经审计)。